Image default

У одесского нардепа Киссе нашли оффшорные компании

Одиозный народный депутат из одесской области Антон Киссе, который является гражданином Болгарии а так же одним из самых ярых сепаратистов в украинском парламенте, оказался владельцем оффшорными компаний и счетов. 

К журналистам попали материалы, касающиеся влиятельных людей из окружения нардепа Киссе, которые выводят средства в Гонконгские и Сейшельские оффшоры и причастны к коммерческой деятельности российских политиков и фирм, функционирующих в оккупированном Крыму.

На сегодняшний день Одесская область остается регионом, который Кремль всячески пытается расшатывать, используя подконтрольные организации и одиозные личности, которые позиционируя себя «защитниками» прав национальных меньшинств, шаг за шагом продвигают идеологию «русского мира».

В 2014 году Антон Киссе и члены его команды официально основали «Бессарабскую Народную Республику» и убеждали людей отсоединиться от Украины. Тогда СБУ отреагировала молниеносно, несколько людей из числа основателей «БНР» были арестованы, но не Киссе. Даже спустя 7 лет после тех событий, ему до сих пор не предъявлено обвинение, а зря. 

» />Тимур Саламаха

Помимо всего прочего, Антон Киссе уже много лет возглавляет «Ассоциацию Украинских Болгар». При этом сам Киссе вопреки украинскому законодательству является гражданином Болгарии.

» />При этом еще раз подчеркиваем, что Саламаха работает в Кабинете министров Украины, где, между прочим, в начале марта был утвержден план мер по недопущению уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.

Итак, возвращаясь к фирмам, возникает логичный вопрос, кто владеет всеми этими компаниями?

Из базы данных Великобританской регистрационной палаты «Companies House»  видно, что владельцем фирмы из списка Саламахи «OPTIMAL VENTURES LLP» является вышеупомянутый Николай Арабаджи, а учредителями – «PORAMTO GROUP INC, WERTION CORPORATION» – другие оффшорные фирмы.

В то же время результат онлайн-поиска фирмы «OPTIMAL VENTURES LLP» показал, что эта и другая британская фирма «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD» (ее основательница Sandra Gina Esparon, гражданка  Сейшельских Островов, а конечный бенефициар Чапыр Вячеслав Иванович, член политической партии «НАШ КРАЙ») являются учредителями трех одиозных одесских фирм, зарегистрированных по одному адресу:

Одесская область, Тарутинский район, пгт.Бородино, ул. Андрианова дом. 37 и специализируются на выращивании зерновых и грузовых перевозках:

1. ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК», руководитель – Бальжик Дмитрий Кириллович, член политической партии «Наш Край», собственник – Тодоров Петр Иванович (29 500 000 грн. (98.33%), помощник депутата ВР Украины Антона Киссе на общественных началах;

2. ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ», руководитель – Радев Михаил Георгиевич, член политической партии «Наш Край», один из собственников Чапыр Вячеслав Иванович;

3. ТОВ «ДЕЛЕНІ», руководитель Фердешли Никодим Захарович, учредители: Гонконгская фирма «Sоuтн Аlіаnсе Соrроrатиоn Lімітеd» (взнос: свыше 7 млн. грн, 49,94%). Лицо, оказывающее «значительное влияние или контроль» над гонконгской фирмой – Топал Виктор Иванович, гражданин Украины, член политической партии «Наш Край».

» />Паромный комплекс Орловка — Исакча

«Паромный Комплекс Орловка» интересен тем, что эта компания освоила более 12 млн.грн за время строительства переправы и получила в долгосрочную аренду (49 лет) земельный участок, на котором он находится. То есть весь комплекс, который построило государство Украина, находится в собственности оффшорной компании.

Продолжим, в состав ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГИСТИК» входит также ТОВ «САРАТСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», учредителями которой являются лондонская фирма «STARR ENTERPRISE LTD» и гонконгская фирма «SОUТН АLLІАNСЕ СОRРОRАТІОN LІМІТЕD» (взнос: 70 тис. грн, 50%) бенефициар -Игнатенко Анатолий Дмитриевич (житель Одессы).

Напомним, что китайский Гонконг является лидером среди оффшорных зон Азии. Окружение нардепа Киссе это отлично знает и умело использует для своей незаконной деятельности.

» />На сегодняшний день в собственности нардепа в Болгарии 11 квартир и 2 гостевых дома. О владениях семейства Киссе можете прочитать в следующем материале — Вранье бессарабского барона Антона Киссе: сын-прокурор с болгарским паспортом и элитная недвижимость.

» />Экс-министр обороны Украины Павел Лебедев

Согласно опубликованному списку акционеров данной компании — Элна Лафортюн (Белль) владеет 9,99 % (2.4 млн. руб.), Эвалин Жубер владеет 9,99 % (2.4 млн. руб.), Людмила Лебедева владеет 80, 02% (19.5 млн. руб.) и является женой экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, объявленного в розыск украинскими правоохранительными органами за преступления против государственной безопасности Украины. Анализ отчетности фирмы указывает на то, что Элна Лафортюн (Белль) является ее акционером с 2015 года, владеет правом собственности, получает дивиденды и имеет право голоса при принятии решений, влияющих на деятельность компании.

Указанное может свидетельствовать о связи между «Star Enterprise Enterprise Ltd», а соответственно и окружения Антона Киссе и ООО УК «ПАРАНГОН» в части совместных активов, торговых операций и инвестиционной деятельности, что противоречит международному санкционному законодательству. 

Тем не менее, окружение Антона Киссе и он лично на этом не остановились и без особой фантазии, ее, видимо, не хватило, решили создать еще одну фирму, на этот раз — болгарскую.

Вернемся к вышеупомянутой британской фирме «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD», и одной из ее основательниц Sandra Gina Esparon, которая совместно с вице-президентом ОО «Ассоциация болгар Украины» Светланой Драгневой (официальным заместителем Киссе в данной ассоциации) зарегистрировали на территории Республики Болгария компанию «BG Trade Consul» специализирующаяся на покупке/продаже недвижимого имущества. Вот ссылка на официальный болгарский реестр.

» />Депутат Госдумы РФ Михаил Слипенчук

То есть бизнес интересы Антона Киссе и его заместителя Светланы Драгневой напрямую связанны с депутатом Госдумы РФ Слипенчуком через госпожу Сандру Еспарон. Интересный поворот, не так ли?

Для понимания ситуации, согласно Указу Президента Украины № 176/2018 от 26.06.2018 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» за деятельность в ущерб государственной безопасности Украины на Михаила Слипенчука наложены санкции, которыми предусмотрен запрет на въезд в Украину, арест всех активов, запрет на вывод капитала и тд.

Олег КоноваловПолиграф.НЕТ

Также интересно

Жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров

salavatov

В Октябрьском сотрудников больницы обвинили в срыве нацпроекта «Здравоохранение»

salavatov

В Тюмени пьяный майор насмерть сбил двух дорожных рабочих

salavatov